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Mar del Plata involucrada en una causa por lavado con conexiones en Las Vegas
La Policía Federal desarticuló una organización con ramificaciones internacionales. Hubo 30 allanamientos y un procedimiento en la ciudad.
lavado de dinero
Lavado de dinero del narcotráfico: “Es una causa de gran envergadura para la jurisdicción”
La Justicia le devuelve los casi 600 mil dólares a Sofía Clerici para que ingrese al blanqueo de capitales
Procesan en Mar del Plata a 29 personas por dar soporte a una red millonaria de lavado de activos
La contadora detenida en La Plata es la madre de un jugador de Gimnasia
La Corte ordenó que Cristina y Máximo Kirchner vayan a juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces
Diez acusados por lavar el dinero que producía la explotación sexual en Madaho’s
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Confirman los procesamientos de una banda narco que operaba desde hace más de 10 años
La Cámara Federal de Apelaciones de Apelaciones mantuvo las acusaciones para seis personas acusadas por ser integrantes de una asociación ilícita y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que funcionaba desde hace más de una década en Mar del Plata. La principal pantalla era una concesionari
Desbarataron una organización dedicada a la usura a través de préstamos de dinero
Efectivos de la Policía Federal de Mar del Plata desarticularon una banda delictiva que otorgaba micro préstamos en efectivo en la modalidad “gota a gota”, con fines de lavado de activos, en Olavarría y nuestra ciudad.
Qué rol cumplían los 5 marplatenses que irán a juicio oral por la red de lavado de Muñoz
Los empresarios Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Osvaldo Parolari, Marcelo Danza y Elba Municoy serán juzgados por crear y dirigir empresas en el exterior que habrían invertido el dinero proveniente de la corrupción en inmuebles en Estados Unidos.
Confirmaron los procesamientos de Todisco, Municoy, Danza y Parolari
La Cámara Federal resolvió este lunes que los cuatro empresarios marplatenses continúen procesados por lavado de activos, aunque sin prisión preventiva. Además, ratificó los embargos por 3 mil millones de pesos para Todisco y Ortiz Municoy y bajó los de Danza y Parolari a 200 millones cada uno.
Confirmaron el procesamiento de Echegaray por encubrir a Lázaro Báez
La Cámara Federal porteña ratificó este miércoles el fallo de primera instancia en el marco de la causa por lavado de dinero por la que el empresario santacruceño está detenido hace 2 años. Al ex titular de la AFIP se le trabó un embargo de 70 millones de pesos.
Citan a Gisela Berger en la causa contra Scioli por lavado y fraude
La ex pareja del diputado de Unidad Ciudadana deberá declarar ante el fiscal Álvaro Garganta el próximo 15 de febrero en La Plata. Elisa Carrió había solicitado a la Justicia esta medida, luego de la denuncia pública de la modelo sobre amenazas.
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